в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 04.06.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 04.06.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о военной службе 2017
таможенный кодекс таможенного союза
Федеральный закон О рынке ценных бумаг N 39-ФЗ
закон о трудовых пенсиях
закон об охране окружающей среды
Закон N 94-ФЗ О размещении заказов (с изменениями)
федеральный закон о трудовых пенсиях
уголовный кодекс рф
закон об акционерных обществах
Федеральный закон О промышленной безопасности опасных производственных объектов N 116-ФЗ
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся:
обязательные процедуры внутреннего контроля;
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"